25.06.2015  Новости, Государство и ИТ

В июне вступил в силу приказ Росфинмониторинга № 110 от 22.04.2015 об утверждении новой инструкции о представлении в эту службу информации, предусмотренной законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. «Наиболее значимой новеллой новой инструкции является требование предоставлять в рамках сообщений об операциях (сделках) сведения о бенефициарных владельцах клиента. Кроме того, введена обязанность представлять информацию о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, а также о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества», — пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга ... читать далее.