27.04.2012  Новости, Безопасность, Финансы, страхование, недвижимость

СМП Банк и компания “Диасофт” объявили о завершении совместного проекта по внедрению решения FLEXTERA “Противодействие легализации доходов”. Сообщается, что данное решение позволяет автоматически формировать уведомления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и отчёты по запросам контролирующих органов без дополнительных трудозатрат сотрудников банка на сбор необходимой информации. Среди опций решения участники проекта выделяют специализированные настройки для внутренних аудиторов, настраиваемые запросы и отчеты, в т. ч. статистические данные. В решении реализована функция электронного хранения и ведения анкет клиентов/представителей/выгодоприобретателей и мониторинга совершаемых ими финансовых операций с использованием сорока алгоритмов контроля, которые позволяют настроить ... читать далее.