11.10.2005  Новости, Идеи и практики автоматизации

ПРОДУКТЫSAS Institute и Accenture рекомендуютБорьба с легализацией незаконных доходов не теряет своей актуальности для правительств многих стран и международных организаций. Как и формы отмывания денег*1, она становится все изощренней, объединяя государственные, международные и коммерческие структуры и приобретая интернациональный характер. Так, международная общественная организация FATF (Financial Action Task Force) разрабатывает рекомендации по организационно-правовой базе противодействия и ведет мониторинг их выполнения странами мирового сообщества. Ассоциация финансовых разведок Egmont осуществляет координацию практической деятельности по борьбе с криминальными доходами._____*1 Термин "отмывание денег" появился в США в 20-х годах, когда распространенным методом легализации доходов были фиктивные наряды на стирку ... читать далее.