23.04.2002 Новости, Идеи и практики автоматизацииВЫСТАВКИОкончание. Начало см. PC Week/RE, № 13/2002, с. 1. Как предотвращать отмывание неправедных доходовВступивший в силу 1 февраля закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” регулирует отношения граждан и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, со специальным государственным контрольным органом - Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (КМФ РФ), который был образован в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. Среди названных организаций - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг и т. п. Закон указывает, что при сумме сделки свыше 600 тыс. руб. обязательному контролю подлежат такие операции, как:- снятие со счета или зачисление на счет юридического лица наличных денежных средств;- ...
читать далее.
