14.05.2022 НовостиКомпания «Диасофт» объявила, что в партнерстве с «Контуром», экосистемой продуктов для бизнеса, разработала решение, позволяющее проводить проверку клиентов по международным санкционным спискам и контроль рисков по 115-ФЗ для проведения банковских операций. Помимо обязательной проверки клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки должны осуществлять проверку клиентов по санкционным спискам. В это требование входит и проверка по «правилу 50%»: организация, которая на 50% и более принадлежит компаниям или физическим лицам, находящимся под санкциями, тоже подпадает под эти санкции. Дополнительная сложность заключается в том, что такие компании не указаны в ...
читать далее.
