13.05.2022 Новости, Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложенийБлагодаря интеграции результаты идентификации, скоринга и мониторинга по санкционным спискам поступают в единую систему, которую используют специалисты по финмониторингу и комплаенс-менеджеры. Продукт «Проверка по перечням подозрительных лиц и организаций» от компании «Диасофт» встраивается в ИT-систему с помощью API. В момент пользовательского запроса данные поступают в программу из Контур.Призмы, в результате информация о клиенте загружается в информационную систему. Решение позволяет сотрудникам финмониторинга выполнять обязательные требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) по идентификации клиентов, оценке риска, сверке с перечнями и формированию анкет. Разработка ...
читать далее.
