02.08.2018 НовостиКомпания «СКБ Контур» выпустила новый сервис для банков «Контур.Призма». ЦБ РФ ужесточает контроль за выполнением Федерального закона № 115-ФЗ. Банки, страховые, кредитные, лизинговые и факторинговые организации должны проверять клиентов, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании доходов. «Контур.Призма» делает это автоматически и готовит отчеты о проверке. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» (далее — 115-ФЗ) обязывает банки и другие финансовые организации не допускать сомнительных операций. Неисполнение требований 115-ФЗ грозит банку штрафом до 1 млн руб., приостановлением деятельности и отзывом лицензии. По данным, опубликованным на сайте регулятора, за 2017 — первую половину 2018 года 82 банка лишились лицензий, 55% из них — из-за нарушений ...
читать далее.
