30.05.2022 НовостиКомпания «Диасофт» объявила, что готова предоставить импортонезависимое решение для проверки клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц. Как поясняют в «Диасофт», один из крупнейших европейских поставщиков решений для автоматизации оценки рисков в сфере комплаенс объявил о приостановке деятельности на российском рынке с 31 мая. Его информационно-аналитическая система используется в банках и других организациях для проверки контрагентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ на предмет вхождения в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран. Отсутствие доступа к решению для автоматизированной проверки может повлечь за собой существенные бизнес-риски и увеличение трудозатрат при проверке каждого контрагента вручную. Предлагаемый ...
читать далее.
