26.04.2012 Новости, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимостьСМП Банк и компания «Диасофт» завершили совместный проект по внедрению решения FLEXTERA «Противодействие легализации доходов». FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» позволяет автоматически формировать уведомления в ФСФМ и отчёты по запросам контролирующих органов без дополнительных трудозатрат сотрудников Банка на сбор необходимой информации. Среди дополнительных опций решения можно выделить специализированные настройки для внутренних аудиторов, настраиваемые запросы и отчеты, в т. ч. статистические данные. Особенностью решения компании «Диасофт» является готовность к внедрению новых положений регулятора, в частности Положения ЦБ РФ от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов ...
читать далее.
