26.02.2002  Новости, Идеи и практики автоматизации

К Закону № 115-ФЗ о легализации доходов компаний и частных лицКомпания R-Style Softlab (www.softlab.ru) объявила о выпуске программного продукта “Финансовый мониторинг”, отвечающего положениям Федерального закона № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”, подписанного Президентом России 7 августа 2001 г. и вступившего в силу 1 февраля 2002 г. Выполнение требований этого закона позволит России войти в список стран, участвующих в работе специально созданной международной комиссии по борьбе с отмыванием преступных доходов - FATF.Решения, заложенные разработчиками в программу, опираются на утвержденные 28 августа 2001 г. Банком России нормативные документы: Указание№ 137-Т и Положения № 160-П и № 161-П. Согласно этим документам, организации, осуществляющие операции с денежными ... читать далее.