11.12.2020  Новости, Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложений, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимость

В начале 2020 года Тинькофф и ООО «ГлоуБайт» завершили первый для российского рынка проект внедрения системы по выявлению иностранных налоговых резидентов, а также налоговых резидентов США на базе решения SAS AML. Поводом для старта проекта послужило вступление в 2014 году в силу закона США о налогообложении иностранных счетов (далее — FATCA — Foreign Account Tax Compliance Act), в соответствии с которым российские и другие банки должны отчитываться перед налоговой службой США (далее — IRS — Internal Revenue Service) о полученных доходах американских граждан на территории других стран. По истечении некоторого времени опыт США был признан успешным, и это вдохновило Организацию экономического сотрудничества и развития на внедрение аналогичной системы. Так в 2017 году вступили в силу требования CRS (Common Reporting Standard) — международный аналог FATCA, — ... читать далее.