22.07.2020  Новости, Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложений, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимость

Международный Банк Азербайджана сообщил о вводе в промышленную эксплуатацию системы на базе решения FICO Siron для обеспечения комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решения линейки Siron были внедрены специалистами компании РДТЕХ. Система включает в себя три модуля, позволяющих банку максимально автоматизировать процесс ПОД/ФТ за счет осуществления мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron AML), скрининга и оценки рисков клиентов (Siron KYC) и скрининга платежей в реальном времени (Siron Embargo). Уполномоченные сотрудники банка имеют доступ к компонентам системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Благодаря использованию в работе решения на базе ПО FICO банк обеспечил минимизацию комплаенс-рисков и соблюдение ... читать далее.