23.03.2016 Новости, Управление рисками, Финансы, страхование, недвижимостьТинькофф Банк, проанализировав перспективные бизнес-направления, в августе 2015 года объявил о начале работы с юридическими лицами. Работа с этим сегментом потребовала новых подходов для соответствия требованиям федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон обязывает применять комплекс мер по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Неполное соблюдение требований создает риски санкций со стороны регулятора. Реализовать часть мероприятий, определенных регламентом, без автоматизированной системы было очень ресурсозатратно из-за трудоемкости процесса. Банку потребовалась новая гибкая, высокопроизводительная и адаптированная к российским ...
читать далее.
