01.04.2016  Новости, Консалтинг и системная интеграция, ОС и разработка приложений, Планирование и проекты, Финансы, страхование, недвижимость

Банк «Возрождение» и партнер проекта, компания DIS Group, сообщают об успешном внедрении трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (Соответствие требованиям FATCA), CDD (Проверка и оценка риска клиентов в целях ПОД/ФТ) и WLF (Проверка клиентов и транзакций по контрольным спискам (перечень экстремистов, публичных должностных лиц и другие). Банк «Возрождение», как и другие кредитные и финансовые организации, исполняет требования регулирующих органов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В России данное решение успешно используется во многих финансовых институтах. В рамках проектов услуги по внедрению решений оказывает проектная команда DIS Group, обладающая экспертными знаниями в области противодействия финансовым преступлениям и ... читать далее.